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\n <\/source><\/source><\/picture>Pol\u00edcia Federal
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A Pol\u00edcia Federal (PF) quebrou os sigilos banc\u00e1rio e fiscal de 101 pessoas e entidades investigadas no caso do Banco Master. A medida foi autorizada em 6 de janeiro pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decis\u00e3o teve o sigilo retirado nesta sexta-feira, 16.<\/p>\n
As quebras de sigilo abrangeram as movimenta\u00e7\u00f5es no per\u00edodo de 20 a 21 de outubro de 2025. A solicita\u00e7\u00e3o foi pela Pol\u00edcia Federal (PF) com aval da Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica (PGR).<\/p>\n
De acordo com a decis\u00e3o, a apura\u00e7\u00e3o aponta ind\u00edcios da pr\u00e1tica de crimes como gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, induzimento de investidores em erro, uso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada, manipula\u00e7\u00e3o de mercado e lavagem de capitais.<\/p>\n
\u201cTamb\u00e9m verifico que, na linha do que consignado pelo Procurador-Geral da Rep\u00fablica e pela Pol\u00edcia Federal, que h\u00e1 elementos suficientes que apontam para o \u2018aproveitamento sistem\u00e1tico de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regula\u00e7\u00e3o e fiscaliza\u00e7\u00e3o, notadamente mediante o uso de fundos de investimento e intrincada rede de entidades conectadas entre si por v\u00ednculos societ\u00e1rios, familiares ou funcionais.’\u201d, argumentou Toffoli.<\/p>\n
O ministro afirmou que o procurador-geral da Rep\u00fablica acertou ao pedir a remessa do caso ao Supremo, ao destacar que as investiga\u00e7\u00f5es conduzidas na 8\u00aa Vara Federal Criminal de S\u00e3o Paulo s\u00e3o mais amplas do que aquelas da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero<\/p>\n
Na decis\u00e3o, Toffoli tamb\u00e9m determinou o sequestro e o bloqueio de bens de 38 envolvidos em valores que podem chegar a R$ 5,77 bilh\u00f5es. As medidas foram cumpridas no \u00e2mbito da segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero. Entre os alvos est\u00e3o o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro e, seu cunhado, o pastor e empres\u00e1rio Fabiano Zettel.<\/p>\n
Como mostrou o Estad\u00e3o<\/b>, Zettel \u00e9 o dono dos fundos de investimento da Reag Investimentos que compraram parte da participa\u00e7\u00e3o dos irm\u00e3os de Toffoli no resort Tayay\u00e1, no interior do Paran\u00e1. A participa\u00e7\u00e3o valia, \u00e0 \u00e9poca, R$ 6,6 milh\u00f5es.<\/p>\n
Documentos com a movimenta\u00e7\u00e3o financeira de um fundo de investimento chamado Leal mostraram que Zettel foi seu \u00fanico cotista entre 2021 e 2025. Foi com uso desse e de um outro fundo que o pastor passou a ser s\u00f3cio do resort Tayay\u00e1. Os fundos foram usados para aportar R$ 20 milh\u00f5es no empreendimento. Os familiares de Toffoli foram os principais acionistas do empreendimento.<\/p>\n
Procurados, o ministro Dias Toffoli, seus irm\u00e3os Jos\u00e9 Carlos e Jos\u00e9 Eug\u00eanio Dias Toffoli, a administra\u00e7\u00e3o do resort e a Reag n\u00e3o se manifestaram. O ministro n\u00e3o tem participa\u00e7\u00e3o direta no Tayay\u00e1, mas frequenta o resort.<\/p>\n
Ao Estad\u00e3o, Zettel, cunhado de Vorcaro, confirmou que foi cotista do fundo e disse ter deixado o investimento em 2022; e que este foi liquidado em 2025. A defesa de Daniel Vorcaro afirmou que n\u00e3o tem \u201cqualquer conhecimento a respeito dos neg\u00f3cios dos referidos fundos\u201d. Primo do ministro, Mario Umberto Degani, controlador das empresas que receberam o aporte, n\u00e3o foi localizado.<\/p>\n
*Estad\u00e3o Conte\u00fado<\/p>\n<\/p><\/div>\n