{"id":533,"date":"2026-01-02T17:51:11","date_gmt":"2026-01-02T17:51:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistacomercio.com.br\/index.php\/2026\/01\/02\/pf-bndes-e-febraban-fecham-acordo-para-combater-crime-organizado-na-faria-lima\/"},"modified":"2026-01-02T17:51:11","modified_gmt":"2026-01-02T17:51:11","slug":"pf-bndes-e-febraban-fecham-acordo-para-combater-crime-organizado-na-faria-lima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistacomercio.com.br\/index.php\/2026\/01\/02\/pf-bndes-e-febraban-fecham-acordo-para-combater-crime-organizado-na-faria-lima\/","title":{"rendered":"PF, BNDES e Febraban fecham acordo para combater crime organizado na Faria Lima"},"content":{"rendered":"


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Acordo tem dura\u00e7\u00e3o de 70 meses com objetivo de evitar uma reedi\u00e7\u00e3o do esquema instalado pelo PCC no centro financeiro e desmontado pela Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/p>\n

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WERTHER SANTANA\/ESTAD\u00c3O CONTE\u00daDO<\/span>\"Opera\u00e7\u00e3o
\n <\/source><\/source><\/picture>A Pol\u00ed\u00adcia Federal realizou, em 28 de agosto de 2025, a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, a maior para combater a infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado na economia formal do pa\u00eds
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O avan\u00e7o do crime organizado contra o sistema financeiro, via fintechs controladas por fac\u00e7\u00f5es em ousados esquemas de lavagem de dinheiro, levou a PF<\/a><\/strong> (Pol\u00edcia Federal) a fechar um acordo de coopera\u00e7\u00e3o nesta segunda-feira (22) com o BNDES<\/a><\/strong> (Banco Nacional do Desenvolvimento) e a Federa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (Febraban<\/a><\/strong>). O trato tem um prazo de dura\u00e7\u00e3o de 70 meses, per\u00edodo em que as institui\u00e7\u00f5es ir\u00e3o agir estrategicamente em parceria para tentar sufocar a ofensiva de bra\u00e7os poderosos do crime e evitar a reedi\u00e7\u00e3o do esquema do Primeiro Comando Capital (PCC) instalado na Faria Lima<\/a><\/strong> \u2013 desmontado pela Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto em agosto.<\/p>\n

\u201cAntigamente, para assaltar um banco, eles chegavam com dinamite, com metralhadora, com carro. Hoje n\u00e3o. Com laptop, \u00e0s vezes intimidando um servidor que tem responsabilidade na institui\u00e7\u00e3o ou comprando, o que \u00e9 pior, voc\u00ea tem opera\u00e7\u00f5es de grande vulto, s\u00e3o centenas de milhares de reais transferidos para o crime organizado\u201d, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante<\/a><\/strong>.<\/p>\n

A assinatura do acordo reuniu na sede da PF em S\u00e3o Paulo, al\u00e9m de Mercadante, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues<\/a><\/strong>, e o presidente da Febraban, Isaac Sidney \u2013 quadros t\u00e9cnicos do BNDES participaram da cerim\u00f4nia de assinatura do ajuste, Alexandre Abreu (\u00e1reas Financeira e de Mercado de Capitais), e Luiz Navarro (Risco e Compliance), al\u00e9m do presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf<\/a><\/strong>), Ricardo Saadi.<\/p>\n

\u201cSe o crime mudou, n\u00e3o podemos ficar parados no tempo e pensar em combater essas novas modalidades de delinqu\u00eancia com pr\u00e1ticas que viemos adotando h\u00e1 10, 15, 20 anos\u201d, disse Andrei. \u201cAgora que temos um brasileiro \u00e0 frente da Interpol (delegado da PF Valdecyr Urquiza), esperamos j\u00e1 nos primeiros meses de 2026 fechar um acordo para trazer essa organiza\u00e7\u00e3o internacional para a nossa parceria\u201d.<\/p>\n

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, refor\u00e7ou que a colabora\u00e7\u00e3o entre a PF e o BNDES \u00e9 \u201cmandat\u00f3ria\u201d. \u201cAqueles que n\u00e3o querem se somar para combater o crime no sistema financeiro precisam ser banidos\u201d, disse. \u201cOu pedem para sair, ou precisam ser retirados pelo devido processo legal\u201d, asseverou Sidney.<\/p>\n

Sidney fez ainda um alerta: \u201co crime organizado infelizmente j\u00e1 se infiltrou nos tecidos da economia\u201d.<\/p>\n

OPERA\u00c7\u00c3O CARBONO OCULTO<\/strong><\/h3>\n

Deflagrada em agosto passado pela PF e pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP<\/a><\/strong>), a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto \u2013 que revelou a sofistica\u00e7\u00e3o do PCC na lavagem de dinheiro \u2013 foi mencionada pelo presidente da Febraban durante a assinatura do acordo.<\/p>\n

\u201cN\u00f3s fizemos uma autorregula\u00e7\u00e3o logo depois que a Pol\u00edcia Federal e o Poder P\u00fablico deflagraram a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. Tamb\u00e9m partiu da Febraban uma iniciativa de autorregula\u00e7\u00e3o para que as institui\u00e7\u00f5es financeiras pudessem adotar uma s\u00e9rie de controles em termos de integridade\u201d, disse Sidney.<\/p>\n

O inqu\u00e9rito da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/a><\/strong> aponta que a fac\u00e7\u00e3o assumiu o controle de refinarias, distribuidoras, mais de 1,2 mil postos e at\u00e9 de um terminal portu\u00e1rio e adulterou combust\u00edveis comercializados em v\u00e1rios Estados.<\/p>\n

O MPSP acredita ainda que a fac\u00e7\u00e3o tenha se inserido no mercado financeiro para escoar bilh\u00f5es. Uma fintech atuava praticamente como o \u201cbanco paralelo do crime organizado\u201d, segundo os investigadores.<\/p>\n

Para Sidney, \u201c\u00e9 imposs\u00edvel eliminar o crime\u201d, embora o setor banc\u00e1rio tenha que \u201czelar por solidez\u201d e \u201cser resiliente \u00e0s investidas de delinqu\u00eancia\u201d.<\/p>\n

NOMENCLATURA<\/strong><\/h3>\n

Indagado se os ataques ao sistema financeiro est\u00e3o atrelados, em sua maioria, ao PCC, o diretor-geral da PF afirmou que \u201cn\u00e3o cita, jamais, nenhuma fac\u00e7\u00e3o criminosa\u201d. Para Andrei, nomear as organiza\u00e7\u00f5es \u00e9 \u201cglamorizar o crime\u201d.<\/p>\n

\u201cIndependente da nomenclatura da fac\u00e7\u00e3o, \u00e9 enfrentar com rigor, com firmeza, com integra\u00e7\u00e3o, com coopera\u00e7\u00e3o, com investimento, com capacita\u00e7\u00e3o, com tecnologia\u201d, explicou Andrei.<\/p>\n

\u2018N\u00c3O REGULARIZOU? FECHA\u2019<\/strong><\/h3>\n

Mercadante afirmou que o acordo de coopera\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica almeja criar um \u201cobservat\u00f3rio do impacto do crime financeiro\u201d.<\/p>\n

Para o presidente do BNDES, \u201cos crimes financeiros s\u00e3o um grande tema econ\u00f4mico, de respeito ao desenvolvimento do Brasil, ao investimento, \u00e0 gera\u00e7\u00e3o de emprego. \u00c9 imprescind\u00edvel que a gente tenha um observat\u00f3rio que quantifique, que monitore, que fa\u00e7a diagn\u00f3stico\u201d.<\/p>\n

A \u201cprolifera\u00e7\u00e3o das fintechs\u201d \u2013 nas palavras de Mercadante \u2013 \u201cpreocupa o BNDES\u201d.<\/p>\n

\u201cO Banco Central tem opera\u00e7\u00f5es que est\u00e3o abaixo do radar da institui\u00e7\u00e3o fiscalizadora, o sujeito abre uma tal de conta balc\u00e3o. S\u00e3o dois CPFs, cria um CNPJ, a\u00ed come\u00e7a a receber dinheiro do crime, mas o que aparece publicamente \u00e9 s\u00f3 o CNPJ de dois CPFs, que n\u00e3o tem problema, mas embaixo est\u00e1 tudo podre, \u00e9 lavagem pura\u201d, argumentou Mercadante.<\/p>\n

\u201cO Banco Central j\u00e1 tomou medidas em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s contas balc\u00e3o, mas eu quero fazer uma sugest\u00e3o aqui. D\u00e1 um prazo de seis meses para que todas as fintechs se regularizem. N\u00e3o regularizou? Fecha\u201d.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

*Com informa\u00e7\u00f5es de Estad\u00e3o Conte\u00fado<\/em><\/p>\n

Publicado por J\u00falia Mano<\/em><\/p>\n<\/p><\/div>\n